주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
 당사는 상법 제540조와 정관 제19조에 따라 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 – 아 래 –

 1. 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 [오전 9시 00분]
 
 2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실
 
 3. 회의 목적 사항
 
 가. 보고사항
  1)   감사보고

 2)   영업보고

 3)   외부감사인 선임보고

 4)   내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관의 변경 (전자증권제도 시행에 따른 조항 등 부분 변경)

제3호 의안 : 이사의 선임의 건

         3-1 : 사내이사 민상식 선임

         3-2 : 사내이사 공라묵 선임

         3-3 : 사외이사 이종철 선임

제4 의안 : 주식매수선택권의 부여
 제5 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정
 제6 의안 : 이사의보수한도 승인
 제7 의안 : 감사의보수한도 승인

 4. 서면에 의한 의결권 행사
 상법 제368조의3 및 당사 정관 제27조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
 
 5. 경영참고사항
 상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 6. 정기주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사
 – 정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 나. 대리행사
 – 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증
 – 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
 ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 날인
 
 ※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함
 ※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 
 2019 년 03 월 14 일
 
 주식회사 에스엠비나
 서울특별시 마포구 마포대로 53, 비동 803호 (도화동, 마포트라팰리스)
 (전화 : 02-6953-7020)
 대표이사 윤 동 률 (직인생략)