제5기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제540조와 정관 제20조에 따라 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 금요일 [오전 9시 00분]

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실

3. 회의 목적 사항 

제1호 의안 : 2019년 제5기 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사의 선임의 건 

    2-1 : 사외이사 신홍희 선임

제3 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

제4 의안 : 이사의보수한도 승인의 건

제5 의안 : 감사의보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

– 정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

– 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

– 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020 년 03 월 12 일

(주)에스엠비나 대표이사 윤 동 률