제6기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제540조와 정관 제20조에 따라 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 화요일 [오전 9시 00분]

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 

– 감사보고 

– 영업보고 

– 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의안건 

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 

제3호 의안 : 감사 선임의 건 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (600,000,000원)

4. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 정기주주총회 참석시 준비물 

가. 직접행사 

– 본인신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권중 1개지참)

나. 대리행사 

– 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의신분증 

– 위임장에 기재할 사항 

① 위임인의성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 

③ 위임인의날인

※ 정기주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

6. 코로나19 관련 안내에 관한 사항 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행 될 예정이며, 발열 및 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

코로나 19 관련 방역 지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2021 년 03 월 12 일 

(주)에스엠비나 대표이사 윤 동 률