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[2022-03-14] 제7기 주주총회 소집공고
관리자
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| Date : 2022.03.14 |
주주총회 소집공고 주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제540조와 정관 제20조에 따라 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 29일 화요일 [오전 9시 00분]
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (600,000,000원)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 정기주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
- 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인
※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
6. 코로나 바이러스 감염증 (COVID-19) 관련 안내에 관한 사항코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 발열 및 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.코로나 19 관련 방역 지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
2022 년 03 월 14 일
(주)에스엠비나
대표이사 윤 동 률(직인 생략)
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