주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제20조에 따라 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2019년 9월 16일 월요일 [오전 9시 00분]

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실 

3. 회의 목적 사항 

가. 부의안건 

제1호 의안 : 액면분할 승인의 건 

회사가 발행하는 주식 1주의 금액을 500원에서 100원으로 액면분할 함.

제2호 의안 : 정관의 부분변경 승인의 건 (주식 액면금액, 신주인수권 변경)

 4. 경영참고사항 

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 

가. 상기 결정사항은 당사의 임시주주총회 (2019년 09월 16일 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.

나. 전자증권제도 시행으로 변경되는 일정에 대해서는 추후 재공시할 예정입니다.

다. 주식분할일정 및 절차, 기타 필요한 사항은 임시주주총회결의 또는 상법 등 관련법령과 관련기관의 협의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 임시주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 임시주주총회 참석시 준비물 

가. 직접행사 

– 임시주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

– 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증 – 위임장에 기재할 사항 

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 

③ 위임인의 날인 

※ 임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함 

※ 임시주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 기타사항 : 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의4와 정관 제22조 2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 08월 30일 

주식회사 에스엠비나 

서울특별시 마포구 마포대로 53, 비동 803호 (도화동, 마포트라팰리스)

(전화 : 02-6953-7020)

대표이사 윤 동 률 (직인생략)