주주님의 건승과 평안을 기원합니다

당사는 상법 제540조와 정관 제20조에 따라 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 화요일 [오전 9시 00분]

 2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 38, 6층 601호 (도화동, 일신빌딩) 회의실

 3. 회의 목적 사항

  가.  보고사항

         - 감사보고

         - 영업보고

         - 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나.  부의안건

        제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

        제2호 의안 : 감사 선임 (감사 후보 김홍(재선임))

        제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원)

        제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (100,000,000원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 정기주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사

 - 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 나. 대리행사

 - 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증

 - 위임장에 기재할 사항

 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

 ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

 ③ 위임인의 날인

 ※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024 년 03 월 14 일

(주)에스엠비나

대표이사 민 상 식(직인 생략)